Работников кредитного потребительского кооператива задержали в Нижегородской области по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники под видом законной деятельности предоставляли услуги по обналичиванию средств маткапитала, чтобы владельцы сертификатов могли использовать эти деньги на цели, не предусмотренные законодательством. Они оформляли клиентам право собственности на участки в Богородском округа и регистрировали его по договорам купли-продажи, а также помогали получить кредиты на строительство жилья.
После этого документы о распоряжении маткапиталом передавались в соответствующие органы для погашения основного долга и процентов по займу. Часть полученных денег клиенты отдавали злоумышленникам, а остальные оставляли себе.
Читайте такжеКСП выявила нарушения на 809 тысяч рублей у нижегородского Минспорта
По данному факту возбуждено восемь дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.2 УК РФ. Сейчас один из фигурантов находится под домашним арестом, а четверо — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Также были установлены владельцы сертификатов, которые пользовались услугами злоумышленников. Их действиям будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка отдала мошенникам более 1,3 млн рублей.
